ভুয়ো জিএসটি ইনভয়েস (Fake GST Invoices) সম্পর্কিত একটি গুরুতর অর্থ পাচার মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (Enforcement Directorate – ED) দেশজুড়ে বড়সড় অভিযান চালিয়েছে। এই মামলায় ইডি কলকাতা, রাঁচি এবং জামশেদপুর সহ মোট নয়টি স্থানে তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করেছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, এই চক্রের মূল অভিযুক্ত শিব কুমার দেওরা, সুমিত গুপ্ত এবং অমিত গুপ্ত প্রায় ১৪,৩২৫ কোটি টাকার ভুয়ো ইনভয়েস তৈরি করেছেন। এই বিপুল পরিমাণ ভুয়ো ইনভয়েসের ভিত্তিতে ৮০০ কোটি টাকারও বেশি ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট (ITC) দাবি করা হয়েছে, যা সরকারের রাজস্বে enorme ক্ষতি করেছে।

আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এই তল্লাশির মূল লক্ষ্য হলো মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (Prevention of Money Laundering Act – PMLA) এর বিধানের অধীনে অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত অর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ নথি এবং সম্পদ সংগ্রহ করা। এর মাধ্যমে অভিযুক্তদের অপরাধলব্ধ সম্পত্তির হদিস পাওয়ার চেষ্টা করছে ইডি।

এই অভিযান থেকে প্রাপ্ত নথি ও তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বলে ইডি সূত্রে জানা গেছে। এই মামলায় জড়িত অন্যান্যদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ভুয়ো জিএসটি চক্রের মাধ্যমে হওয়া অর্থ পাচারের শিকড় কতটা গভীরে বিস্তৃত, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।