ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (এফআইইউ) 50 হাজার অ্যাকাউন্ট খুঁজে পেয়েছে যেগুলির কেওয়াইসি যাচাই হয়নি।এই অ্যাকাউন্টগুলি অর্থ পাচার এবং সন্দেহজনক লেনদেনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।30 হাজার অ্যাকাউন্ট পেটিএম পেমেন্টস ব্যাঙ্কের নয়, বরং অন্যান্য পেমেন্ট ব্যাঙ্কের।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পদক্ষেপ:
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই অ্যাকাউন্টগুলি সম্পর্কে বিশদ তথ্যের জন্য পেমেন্ট ব্যাঙ্কগুলির কাছে চিঠি পাঠিয়েছে।31 মার্চের মধ্যে পেমেন্ট ব্যাঙ্কগুলির খামতি নিয়ে বিশদ রিপোর্ট পাঠাবে এফআইইউ।রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 29 ফেব্রুয়ারির পর পেটিএম পেমেন্টস ব্যাঙ্ককে ইউপিআই-সহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম ও ডিজিটাল এভিনিউয়ের মাধ্যমে সমস্ত বেসিকপেমেন্ট সার্ভিস বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে।

অন্যান্য পেমেন্ট ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা:
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অন্যান্য পেমেন্ট ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে পারে।এফআইইউ 31 মার্চের মধ্যে পেমেন্ট ব্যাঙ্কগুলির খামতি নিয়ে বিশদ রিপোর্ট পাঠাবে।রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে পদক্ষেপ নেবে।

সন্দেহজনক লেনদেনের তদন্ত:
এফআইইউ পেটিএম পেমেন্টস ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে রিপোর্ট ইতিমধ্যেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে পাঠিয়েছে।এডি মহাদেব অ্যাপ কেলেঙ্কারির তদন্তে পেটিএমে নথিভুক্ত প্রায় 10 হাজার ইউপিআই অ্যাকাউন্টের হদিশ পেয়েছে।এনএইচএআই ফাস্ট্যাগ পরিষেবার জন্য অনুমোদিত ব্যাঙ্কগুলির তালিকা থেকে পেটিএম পেমেন্টস ব্যাঙ্ককে বাদ দিয়েছে।

এই ঘটনার ফলে:
পেমেন্ট ব্যাঙ্কগুলির কেওয়াইসি প্রক্রিয়া আরও কঠোর করতে হবে।পেমেন্ট ব্যাঙ্কগুলিকে সন্দেহজনক লেনদেনের উপর নজর রাখতে হবে।ভবিষ্যতে আরও ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।