অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগন মোহন রেড্ডির শাসনকালে ঘটে যাওয়া বিতর্কিত ₹১০০০ কোটি টাকার মদ কেলেঙ্কারির ঘটনায় শুক্রবার মুম্বইয়ের ব্যবসায়ী অনিল চোখরাকে গ্রেফতার করেছে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। ভুয়ো কোম্পানি তৈরি করে অর্থ পাচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

অনিল চোখরাকে মুম্বইয়ের থানের বেলাপুর আদালতে পেশ করার পর ট্রানজিট ওয়ারেন্টে বিজয়ওয়াড়ায় আনা হচ্ছে। শনিবার তাঁকে এসিবি আদালতে পেশ করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

ভুয়ো কোম্পানির জাল ও অর্থ পাচার
সিটের তদন্তে উঠে এসেছে, তৎকালীন সরকারের আধিকারিকদের নগদ ঘুষ এবং তহবিল স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত কয়েক ডজন ভুয়ো কোম্পানি তৈরি ও পরিচালনায় অনিল চোখরা মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন। অভিযোগ, এই ঘুষের অর্থ মূলত মদের সরবরাহের বড় অর্ডার প্রাপ্ত সংস্থাগুলি দ্বারা দেওয়া হয়েছিল।

তদন্তকারীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, অনিল ওয়াইএসআরসিপি (YSRCP) গ্যাংয়ের অর্থ পাচারের জন্য বৃহৎ পরিসরে ভুয়ো কোম্পানি খুলেছিলেন। এই কেলেঙ্কারির ভয়াবহতা বোঝাতে সিট জানিয়েছে, ৩৫টি ভুয়া কোম্পানি অনিল চোখরার নিয়ন্ত্রণে ছিল, যেগুলো ভুয়ো নাম এবং ডামি পরিচালক ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছিল। তিনি প্রতারণামূলক সোনার মুদ্রা লেনদেন দেখিয়েও অর্থ পাচার করেছিলেন বলে অভিযোগ।

ডিস্ট্রিলারি থেকে শেল কোম্পানি: ₹৭৭ কোটির লেনদেন
তদন্তের সময় সিট দেখেছে যে, রাজ কেসিরেডি এবং মুপ্পিদি অবিনাশ রেড্ডির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত তিনটি ডিস্টিলারি—আদান ডিস্টিলারি, এসপিওয়াই অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ এবং লীলা ডিস্টিলারিজ—সম্মিলিতভাবে ৭৭.৫৫ কোটি টাকা মুম্বই-ভিত্তিক শেল কোম্পানিগুলিতে স্থানান্তরিত করেছে। অভিযোগ, এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান অনিল চোখরা দ্বারা পরিচালিত হতো।

পরবর্তী ধাপে, এই অর্থ আরও ৩২টি অতিরিক্ত শেল কোম্পানিতে স্থানান্তরিত করা হয়। সিট জানিয়েছে, অডিটের সময় শনাক্তকরণ এড়াতে এবং অপরাধ গোপন করার জন্য একাধিক স্তরে লেনদেন করা হয়েছিল। গত ১৩ দিন ধরে মুম্বইয়ের বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ সংগ্রহের পরই চোখরাকে গ্রেফতার করা হয়।

চোখরার বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ)-এর অধীনে ইতিমধ্যেই একাধিক মামলা রয়েছে এবং এর আগেও তিনি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) দ্বারা দু’বার গ্রেফতার হয়েছিলেন। সিটের সন্দেহ, চুরি করা তহবিলের একটি বড় অংশ বিদেশী অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছে।