ভদোহি জেলায় আবুধাবির একটি ভুয়ো কোম্পানি থেকে স্ক্র্যাপ আমদানির নাম করে ভুয়ো নথিপত্র ব্যবহার করে প্রতারকদের ₹৫৫ লাখের বেশি অর্থ দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগে পুলিশ এক ব্যাংক শাখার ম্যানেজার-সহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।

পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট (এসপি) অভিমনু মাঙ্গলিক সোমবার জানিয়েছেন যে, ভদোহির স্ক্র্যাপ ব্যবসায়ী মালিক সিকান্দর দুবাইয়ের সিনোম্যাট ট্রেডিং অ্যান্ড রিসাইক্লিং কোম্পানি থেকে অ্যালুমিনিয়াম স্ক্র্যাপ আমদানি করতে চেয়েছিলেন। মুম্বাইয়ের বর্ষা এক্সপোর্টস কোম্পানির মালিক হর্ষিত পারেখর আমদানিতে সহায়তার জন্য সিকান্দরকে সিনোম্যাট কোম্পানির এজেন্ট জাভেদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দেন। সিকান্দর জাভেদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

মাঙ্গলিকের মতে, জাভেদ সিকান্দরকে জানান যে স্ক্র্যাপ আমদানির জন্য পেমেন্ট গ্যারান্টির প্রয়োজন, যার জন্য আমদানিকারক কোম্পানিকে ব্যাংকে ₹৫৫ লাখ ৭৪ হাজার টাকার ‘লেটার অফ ক্রেডিট’ (LC) জমা দিতে হবে। সিকান্দর তাঁর আইসিআইসিআই ব্যাংকের মেন রোড শাখায় সেই ‘লেটার অফ ক্রেডিট’ জমা দেন।

এসপি জানান, গত ২৫ অক্টোবর সিকান্দর আমদানিকৃত স্ক্র্যাপ দেখতে দুবাই গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান, তাঁকে যে ঠিকানা দেওয়া হয়েছিল, সেখানে না ছিল কোম্পানির অফিস, না ছিল জাভেদ নামে কোনো এজেন্ট। খোঁজখবর নিয়ে তিনি জানতে পারেন, জাভেদ এবং তাঁর সঙ্গীরা আসলে প্রতারক এবং এভাবেই তাঁরা জালিয়াতি করে।

সিকান্দর ২৮ অক্টোবর তাঁর ব্যাংক শাখাকে ইমেলের মাধ্যমে জানান, “আমি মাল পাইনি। জাভেদ এবং তার সঙ্গীরা প্রতারক, তাই লেটার অফ ক্রেডিটের ভিত্তিতে কোনো পেমেন্ট যেন না করা হয়।”

মাঙ্গলিক আরও জানান, বারণ করা সত্ত্বেও ১১ নভেম্বর ব্যাংক সিকান্দরের ‘লেটার অফ ক্রেডিট’-এর ভিত্তিতে ₹৫৫ লাখ ৭৪ হাজার টাকা দেওয়ার কথা বলে। ব্যাংকের যুক্তি ছিল যে, সিনোম্যাট কোম্পানি স্ক্র্যাপ রফতানির একটি নথি পাঠিয়েছে, তাই সেই অর্থ প্রদান করা বাধ্যতামূলক।

সিকান্দর অভিযোগ করেন, তিনি আগেই প্রতারণার বিষয়ে ব্যাংককে জানিয়ে অর্থ দিতে বারণ করেছিলেন। ব্যাংকের কিছু কর্মীও নথিটিকে ভুয়ো বলেছিলেন। তবুও ব্যাংক শাখার ম্যানেজার অর্থ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন। এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, প্রতারক ও ব্যাংক শাখা ম্যানেজারের মধ্যে যোগসাজশ ছিল। এই মামলায় জাভেদ, হর্ষিত পারেখর, সিনোম্যাট কোম্পানির অজ্ঞাত মালিক এবং ব্যাংক শাখা ম্যানেজারের বিরুদ্ধে রবিবার মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।